近日，集團(tuán)旗下公司服務(wù)人員被自稱公司法人身份的QQ拉入辦公群，并以方便工作安排為由要求服務(wù)人員將公司財(cái)務(wù)拉入工作群，隨即要求財(cái)務(wù)提供公司賬戶余額信息，告知財(cái)務(wù)某客戶合同無法簽訂需立即退還合同保證金，其個(gè)人賬戶已收到對(duì)方支付的保證金，且發(fā)來了偽造的銀行轉(zhuǎn)款回單，借口在開會(huì)且個(gè)人銀行限額無法直接退回為由，要求財(cái)務(wù)用公司賬戶先轉(zhuǎn)到對(duì)方指定賬戶，財(cái)務(wù)人員提交付款申請(qǐng)找到法人簽字進(jìn)行再次核查要求對(duì)方提供身份信息核實(shí)后，被對(duì)方移除，騙局未能得逞。



    針對(duì)此次事件，集團(tuán)今日緊急召開防詐騙會(huì)議，事件經(jīng)辦人將整個(gè)事件過程告知全體員工，并做出深刻反省。事件過程中，服務(wù)人員未多方查證對(duì)方身份就聽信其要求，將公司財(cái)務(wù)拉入所謂的辦公群，財(cái)務(wù)人員在進(jìn)群后將公司保密賬戶信息完整告知對(duì)方，違反了財(cái)務(wù)工作的基本保密要求，且未對(duì)付款項(xiàng)目、合同、轉(zhuǎn)款到賬情況真實(shí)性進(jìn)行全面核實(shí)，僅憑對(duì)方文字要求和偽造的轉(zhuǎn)款回單就提交了付款申請(qǐng)。


    集團(tuán)總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)：詐騙行為看似是偶然現(xiàn)象，各類偶然現(xiàn)象若是結(jié)合在一起就可能掉入對(duì)方設(shè)好的圈套。各部門對(duì)自己日常工作都應(yīng)該引起重視，對(duì)涉及的保密信息應(yīng)當(dāng)做好保護(hù)，避免詐騙人員有機(jī)可乘。
    集團(tuán)在此提醒全體員工、各辦事處及各分公司提高防騙意識(shí)，謹(jǐn)慎對(duì)待自身工作，對(duì)集團(tuán)以往的防詐騙案例視頻應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí)。


1、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程的重新審視企業(yè)財(cái)務(wù)人員須清楚了解自己的工作職責(zé)范圍和操作流程，這種“了解”應(yīng)當(dāng)是文字形式可明確認(rèn)知的，而非基于以往工作慣性或者習(xí)慣操作而形成的“認(rèn)知”。

• 轉(zhuǎn)款的“審批”、“授權(quán)”通過何種形式可以確認(rèn)為“最終有效”，是企業(yè)財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注的重點(diǎn)。

3、警惕“虛擬身份”的迷惑性

• 企業(yè)財(cái)務(wù)人員在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的“領(lǐng)導(dǎo)”、“老板”下達(dá)與資金交易有關(guān)的指令時(shí)，首先需要確認(rèn)的是“虛擬身份”是否與線下的“真實(shí)身份”相一致，如不能確認(rèn)身份一致性，謹(jǐn)慎操作轉(zhuǎn)賬。

<p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">• 在通過電話、短信、微信、QQ、郵件等任何形式收到的、所謂“稅務(wù)”、“銀行”等政府機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)工作人員的信息時(shí)，務(wù)必對(duì)人員的“虛擬身份”真實(shí)與否進(jìn)行判斷和考量。